COMPLIANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Compliance Contabilidade e Consultoria, CNPJ 29.493.944/0001-20: situação ativa, em Garopaba/SC, no ramo de atividades de contabilidade. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Compliance Contabilidade e Consultoria (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLIANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA
- Nome fantasia
- Compliance Contabil
- CNPJ (matriz)
- 29.493.944/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 22/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rita, 338, Centro, Garopaba/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrey Pereira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.562-** | 28/01/2019 |
| Aurino Antonio Martins Neto | Sócio-Administrador | ***.009.634-** | 28/01/2019 |
| Daiana Buffon da Silva | Sócio sem Capital | ***.001.624-** | 21/10/2025 |
| Danubia da Silva | Sócio sem Capital | ***.003.596-** | 21/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Compliance Contabilidade e Consultoria está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Compliance Contabilidade e Consultoria (CNPJ 29.493.944/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Compliance Contabilidade e Consultoria?
O CNPJ da matriz é 29.493.944/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Compliance Contabilidade e Consultoria?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Compliance Contabilidade e Consultoria?
O capital social declarado da Compliance Contabilidade e Consultoria é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Compliance Contabilidade e Consultoria?
A matriz da Compliance Contabilidade e Consultoria está localizada em Garopaba/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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