DINIZ REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 2 sócios · capital social R$ 41.650,00 · fundada em 2018.
Diniz Representacoes Ltda, CNPJ 29.517.437/0001-89, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 24/01/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.517.437/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 41.650,00
- Abertura
- 24/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Cercadinho, 1099, Jardim America, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ REPRESENTACOES LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Andreia Diniz Bartoli | Sócio-Administrador | ***.001.341-** | 24/01/2018 |
| Nayara Christiane Diniz Goncalves | Sócio-Administrador | ***.009.381-** | 24/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Representacoes Ltda (CNPJ 29.517.437/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.517.437/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Diniz Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Representacoes Ltda é de R$ 41.650,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Representacoes Ltda?
A matriz da Diniz Representacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.