THIAGO PANEMA DA SILVA
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Thiago Panema da Silva, CNPJ 29.520.479/0001-79: situação ativa, em Jupi/PE, no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Panema da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THIAGO PANEMA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO PANEMA DA SILVA
- Nome fantasia
- I9 Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 29.520.479/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Vieira de Melo, 181, Centro, Jupi/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO PANEMA DA SILVA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Panema da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Panema da Silva (CNPJ 29.520.479/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Panema da Silva?
O CNPJ da matriz é 29.520.479/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Thiago Panema da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thiago Panema da Silva?
O capital social declarado da Thiago Panema da Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Panema da Silva?
A matriz da Thiago Panema da Silva está localizada em Jupi/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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