GEMINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 40.000.000,00 · fundada em 1985.
Gemini Industria e Comercio Ltda, CNPJ 29.557.535/0001-40, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Ouro Preto/MG, ativa. Início de atividade em 02/08/1985. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gemini Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GEMINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.557.535/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 40.000.000,00
- Abertura
- 02/08/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose da Silva Mendes, 425, Saramenha, Ouro Preto/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Vlcek | Administrador | ***.007.071-** | 23/10/2008 |
| Dy Brazil, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 45.190.927/0001-70 | 25/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Gemini Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gemini Industria e Comercio Ltda (CNPJ 29.557.535/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gemini Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.557.535/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Gemini Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gemini Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Gemini Industria e Comercio Ltda é de R$ 40.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gemini Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Gemini Industria e Comercio Ltda está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Saramenha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.