AtivaCNPJ 29.568.370/0001-01MATRIZ · Tangara da Serra/MT

MALAQUIAS ARMAZENS GERAIS LTDA

Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.

Malaquias Armazens Gerais Ltda está ativa e no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant em Tangara da Serra/MT, sob o CNPJ 29.568.370/0001-01. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MALAQUIAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Nome fantasia: Agropecuaria Malaquias
CNPJ (matriz): 29.568.370/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 26/01/2018
Atividade principal (CNAE): 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rodovia Mt 358 Km 08, SN, Area Rural de Tangara da Serra, Tangara da Serra/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, MALAQUIAS ARMAZENS GERAIS LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de algodão herbáceo, Cultivo de soja, Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Criação de bovinos, exceto para corte e leite, Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho, Fabricação de óleo de milho em bruto e outras 11 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adelina Pereira Santiago Malaquias	Sócio-Administrador	*.009.752-	26/01/2018
Manoel Junior Malaquias da Silva	Sócio-Administrador	*.003.930-	26/01/2018

Perguntas frequentes

A empresa Malaquias Armazens Gerais Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malaquias Armazens Gerais Ltda (CNPJ 29.568.370/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Malaquias Armazens Gerais Ltda?

O CNPJ da matriz é 29.568.370/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.

Quem são os sócios da Malaquias Armazens Gerais Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Malaquias Armazens Gerais Ltda?

O capital social declarado da Malaquias Armazens Gerais Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Malaquias Armazens Gerais Ltda?

A matriz da Malaquias Armazens Gerais Ltda está localizada em Tangara da Serra/MT, no bairro Area Rural de Tangara da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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