MARIA DANIELE SANTOS SILVA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Maria Daniele Santos Silva, CNPJ 29.588.309/0001-26, está ativa e atua em Itarema/CE no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Daniele Santos Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA DANIELE SANTOS SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA DANIELE SANTOS SILVA
- Nome fantasia
- Cicloferragens
- CNPJ (matriz)
- 29.588.309/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 01/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Batista Rios, 2192, Centro, Itarema/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA DANIELE SANTOS SILVA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Perguntas frequentes
A empresa Maria Daniele Santos Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Daniele Santos Silva (CNPJ 29.588.309/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Daniele Santos Silva?
O CNPJ da matriz é 29.588.309/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Maria Daniele Santos Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Daniele Santos Silva?
O capital social declarado da Maria Daniele Santos Silva é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Daniele Santos Silva?
A matriz da Maria Daniele Santos Silva está localizada em Itarema/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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