TORRES HOLDING PATRIMONIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 22.874.116,00 · fundada em 2018.
Torres Holding Patrimonial Ltda, CNPJ 29.591.239/0001-65, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Vila Velha/ES, ativa. Início de atividade em 01/02/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRES HOLDING PATRIMONIAL LTDA
- Nome fantasia
- Torres Holding Patrimonial
- CNPJ (matriz)
- 29.591.239/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.874.116,00
- Abertura
- 01/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vitoria Regia, 1400, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORRES HOLDING PATRIMONIAL LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Auto Posto e Servicos Zumach Ltda | Sócio | 02.648.712/0001-47 | 01/02/2018 |
| Auto Posto Progresso Ltda | Sócio | 04.068.809/0001-06 | 01/02/2018 |
| Paulo Cezar Torres Ribeiro da Silva | Administrador | ***.001.442-** | 01/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Torres Holding Patrimonial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torres Holding Patrimonial Ltda (CNPJ 29.591.239/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torres Holding Patrimonial Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.591.239/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Torres Holding Patrimonial Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torres Holding Patrimonial Ltda?
O capital social declarado da Torres Holding Patrimonial Ltda é de R$ 22.874.116,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torres Holding Patrimonial Ltda?
A matriz da Torres Holding Patrimonial Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Nossa Senhora da Penha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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