TOP CADASTRO E COBRANCAS LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
Top Cadastro e Cobrancas Ltda, CNPJ 29.626.552/0001-91, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais, em Divinopolis/MG, ativa. Início de atividade em 23/01/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Cadastro e Cobrancas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CADASTRO E COBRANCAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.626.552/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 23/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Monte Santo, 601, Santo Antonio, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CADASTRO E COBRANCAS LTDA também exerce Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nilton de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.116-** | 08/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Cadastro e Cobrancas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Cadastro e Cobrancas Ltda (CNPJ 29.626.552/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Cadastro e Cobrancas Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.626.552/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Top Cadastro e Cobrancas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Cadastro e Cobrancas Ltda?
O capital social declarado da Top Cadastro e Cobrancas Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Cadastro e Cobrancas Ltda?
A matriz da Top Cadastro e Cobrancas Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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