I. B. MOLETTA LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 29.631.484/0001-59, a I. B. Moletta Ltda encontra-se ativa em Boa Vista/RR. Atua no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 06/02/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. B. Moletta Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I. B. MOLETTA LTDA
- Nome fantasia
- M & M Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 29.631.484/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 06/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Pereira de Melo, 1322, Jardim Floresta, Boa Vista/RR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I. B. MOLETTA LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados e outras 12 atividades.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iasmin Bonomo Moletta Martins | Sócio-Administrador | ***.008.810-** | 05/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa I. B. Moletta Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. B. Moletta Ltda (CNPJ 29.631.484/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I. B. Moletta Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.631.484/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da I. B. Moletta Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I. B. Moletta Ltda?
O capital social declarado da I. B. Moletta Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I. B. Moletta Ltda?
A matriz da I. B. Moletta Ltda está localizada em Boa Vista/RR, no bairro Jardim Floresta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.