TOPAN CONSTRUTORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Topan Construtora Ltda, CNPJ 29.632.477/0001-71, está ativa e atua em Serra Negra/SP no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topan Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAN CONSTRUTORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.632.477/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Joao Adolfo Lombardi, 231, Centro, Serra Negra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAN CONSTRUTORA LTDA também exerce Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos Tafner Topan Neto | Sócio-Administrador | ***.007.149-** | 06/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Topan Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topan Construtora Ltda (CNPJ 29.632.477/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topan Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.632.477/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Topan Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topan Construtora Ltda?
O capital social declarado da Topan Construtora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topan Construtora Ltda?
A matriz da Topan Construtora Ltda está localizada em Serra Negra/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.