MDM8 - COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP
Serviços de Levantamento de Fundos Sob Contrato · CNAE 8299705 · 2 sócios · capital social R$ 1,00 · fundada em 2016.
Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp, CNPJ 29.640.073/0001-20, no ramo de serviços de levantamento de fundos sob contrato, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 28/11/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MDM8 - COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP
- CNPJ (matriz)
- 29.640.073/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1,00
- Abertura
- 28/11/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Desembargador Augusto Loureiro Lima, 129, Petropolis, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MDM8 - COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP também exerce Marketing direto.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda | Sócio Ostensivo | 17.304.198/0001-08 | 28/11/2016 |
| Miguel Jose Muccillo Neto | Administrador | ***.001.553-** | 28/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp (CNPJ 29.640.073/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 29.640.073/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8299705) é Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Quem são os sócios da Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp?
O capital social declarado da Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp é de R$ 1,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp?
A matriz da Mdm8 - Comercio e Servicos Ltda - Scp está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.