CONDOMINIO LOGISTICO DE MONTES CLAROS CONSTRUCOES SPE LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 3.800.000,00 · fundada em 2018.
Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda., CNPJ 29.657.308/0001-96, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Montes Claros/MG, ativa. Início de atividade em 08/02/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO LOGISTICO DE MONTES CLAROS CONSTRUCOES SPE LTDA.
- Nome fantasia
- Condominio Logistico de Montes Claros
- CNPJ (matriz)
- 29.657.308/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.800.000,00
- Abertura
- 08/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br.251 - Km.522, S/N, Vista Alegre, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONDOMINIO LOGISTICO DE MONTES CLAROS CONSTRUCOES SPE LTDA. também exerce Construção de edifícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alpha Prestacao de Servicos Ltda | Sócio | 13.081.079/0001-74 | 08/02/2018 |
| Geanny Vieira Silva | Administrador | ***.001.056-** | 08/02/2018 |
| Valdir Henrique Valerio | Sócio-Administrador | ***.006.469-** | 08/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda. (CNPJ 29.657.308/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.657.308/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda.?
O capital social declarado da Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda. é de R$ 3.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda.?
A matriz da Condominio Logistico de Montes Claros Construcoes Spe Ltda. está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Vista Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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