TRANSFINO TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 290.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Transfino Transportes Ltda, CNPJ 29.658.239/0001-35: situação ativa, em Orleans/SC, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 290.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFINO TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transfino Transportes
- CNPJ (matriz)
- 29.658.239/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 290.000,00
- Abertura
- 08/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geral, SN, Taipa, Orleans/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFINO TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de mudanças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Fuchter | Sócio-Administrador | ***.000.477-** | 08/02/2018 |
| Deise Dimon Fuchter | Sócio-Administrador | ***.008.440-** | 08/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfino Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfino Transportes Ltda (CNPJ 29.658.239/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfino Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.658.239/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfino Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfino Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transfino Transportes Ltda é de R$ 290.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfino Transportes Ltda?
A matriz da Transfino Transportes Ltda está localizada em Orleans/SC, no bairro Taipa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.