Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 4649402 · 1 sócio · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2018.
Aureon Global Trade & Distribution Ltda, CNPJ 29.713.934/0001-52, no ramo de comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 19/02/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aureon Global Trade & Distribution Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AUREON GLOBAL TRADE & DISTRIBUTION LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bilal Ali El Hage Ahmad | Sócio-Administrador | ***.003.926-** | 19/02/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aureon Global Trade & Distribution Ltda (CNPJ 29.713.934/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2018.
O CNPJ da matriz é 29.713.934/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4649402) é Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Aureon Global Trade & Distribution Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Aureon Global Trade & Distribution Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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