DORIEL DE SOUSA DINIZ COMERCIO
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 29.759.309/0001-41, a Doriel de Sousa Diniz Comercio encontra-se ativa em Santa Helena/MA. Atua no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Em atividade desde 23/02/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Doriel de Sousa Diniz Comercio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DORIEL DE SOUSA DINIZ COMERCIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DORIEL DE SOUSA DINIZ COMERCIO
- CNPJ (matriz)
- 29.759.309/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 23/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 552, Centro, Santa Helena/MA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Doriel de Sousa Diniz Comercio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Doriel de Sousa Diniz Comercio (CNPJ 29.759.309/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Doriel de Sousa Diniz Comercio?
O CNPJ da matriz é 29.759.309/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Doriel de Sousa Diniz Comercio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Doriel de Sousa Diniz Comercio?
O capital social declarado da Doriel de Sousa Diniz Comercio é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Doriel de Sousa Diniz Comercio?
A matriz da Doriel de Sousa Diniz Comercio está localizada em Santa Helena/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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