LUCIA HELENA APARECIDA DAINESE ALVES & CIA. LTDA.
Comércio Atacadista de Leite e Laticínios · CNAE 4631100 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 29.781.813/0001-48, a Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. encontra-se ativa em Santa Rita do Passa Quatro/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de leite e laticínios. Em atividade desde 26/02/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIA HELENA APARECIDA DAINESE ALVES & CIA. LTDA.
- Nome fantasia
- Marquinho Frios
- CNPJ (matriz)
- 29.781.813/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 26/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Jose Gonso, 139, Vila Atilio de Melo, Santa Rita do Passa Quatro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIA HELENA APARECIDA DAINESE ALVES & CIA. LTDA. também exerce Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues e outras 2 atividades.
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Marcos Alves | Sócio-Administrador | ***.004.388-** | 09/02/2024 |
| Lucia Helena Aparecida Dainese Alves | Sócio-Administrador | ***.006.384-** | 26/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. (CNPJ 29.781.813/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.781.813/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4631100) é Comércio atacadista de leite e laticínios.
Quem são os sócios da Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda.?
O capital social declarado da Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda.?
A matriz da Lucia Helena Aparecida Dainese Alves & Cia. Ltda. está localizada em Santa Rita do Passa Quatro/SP, no bairro Vila Atilio de Melo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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