PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 4.750.000,00 · fundada em 2018.
Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A., CNPJ 29.796.080/0001-15, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 27/02/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 29.796.080/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.750.000,00
- Abertura
- 27/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cubatao, 86, Vila Mariana, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 5 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Martins Pereira | Diretor | ***.006.632-** | 02/01/2019 |
| Leonardo Coelho da Fonseca Machado | Diretor | ***.001.894-** | 27/02/2018 |
| Marcio Berger | Diretor | ***.001.097-** | 27/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A. (CNPJ 29.796.080/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A.?
O CNPJ da matriz é 29.796.080/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A.?
O capital social declarado da Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A. é de R$ 4.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A.?
A matriz da Peak Invest Servicos Financeiros e de Tecnologia S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Mariana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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