LEAO TRADING METAIS LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 29.797.471/0001-54, a Leao Trading Metais Ltda encontra-se ativa em Manaus/AM. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Em atividade desde 27/02/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leao Trading Metais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEAO TRADING METAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.797.471/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 27/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hannibal Porto, 48, Morro da Liberdade, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEAO TRADING METAIS LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Serviços de pré-impressão, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos e outras 5 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 1813001 · Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- 1821100 · Serviços de pré-impressão
- 1822999 · Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 · Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 7410203 · Design de produto
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 8219901 · Fotocópias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ramlen Ewerton Lopes Leao | Sócio-Administrador | ***.002.517-** | 27/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Leao Trading Metais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leao Trading Metais Ltda (CNPJ 29.797.471/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leao Trading Metais Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.797.471/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Leao Trading Metais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leao Trading Metais Ltda?
O capital social declarado da Leao Trading Metais Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leao Trading Metais Ltda?
A matriz da Leao Trading Metais Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Morro da Liberdade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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