DANIEL KUBO DE OLIVEIRA LTDA
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Daniel Kubo de Oliveira Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Buri/SP, sob o CNPJ 29.800.987/0001-00. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Kubo de Oliveira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL KUBO DE OLIVEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Oliveira Comercio de Transporte de Madeiras
- CNPJ (matriz)
- 29.800.987/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pascoal Spaluto, 3323, Capelinha, Buri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL KUBO DE OLIVEIRA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Kubo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.732-** | 17/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Kubo de Oliveira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Kubo de Oliveira Ltda (CNPJ 29.800.987/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Kubo de Oliveira Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.800.987/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Daniel Kubo de Oliveira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Kubo de Oliveira Ltda?
O capital social declarado da Daniel Kubo de Oliveira Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Kubo de Oliveira Ltda?
A matriz da Daniel Kubo de Oliveira Ltda está localizada em Buri/SP, no bairro Capelinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.