I. A. DA SILVA CARVALHO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da I. A. da Silva Carvalho Ltda, CNPJ 29.801.528/0001-41: situação ativa, em Rondonopolis/MT, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I. A. da Silva Carvalho Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. A. da Silva Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I. A. DA SILVA CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Carvalho Servicos
- CNPJ (matriz)
- 29.801.528/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 28/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Celina Cezaria de Arruda, 270, Setor Residencial Granville Ii, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I. A. DA SILVA CARVALHO LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igor Aparecido da Silva Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.116-** | 26/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa I. A. da Silva Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. A. da Silva Carvalho Ltda (CNPJ 29.801.528/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I. A. da Silva Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.801.528/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da I. A. da Silva Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I. A. da Silva Carvalho Ltda?
O capital social declarado da I. A. da Silva Carvalho Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I. A. da Silva Carvalho Ltda?
A matriz da I. A. da Silva Carvalho Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Setor Residencial Granville Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão