AtivaCNPJ 29.808.593/0001-07MATRIZ · Iconha/ES

CASA ANI LTDA

Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 90% das 60.312 empresas do CNAE 4759899 no Brasil · acima de 90% em ES. Fonte: Receita Federal.

Casa Ani Ltda, CNPJ 29.808.593/0001-07, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Iconha/ES, ativa. Início de atividade em 28/02/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Ani Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CASA ANI LTDA
Nome fantasia: Casa Ani Ltda
CNPJ (matriz): 29.808.593/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 28/02/2018
Atividade principal (CNAE): 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Cel Antonio Duarte, 200, Centro, Iconha/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, CASA ANI LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Laiza Volponi Paganini	Sócio-Administrador	*.006.829-	28/02/2018
Oeberson Ervati	Sócio-Administrador	*.001.227-	28/02/2018
Raiani Volponi Paganini Ervati	Sócio-Administrador	*.004.685-	28/02/2018

Perguntas frequentes

A empresa Casa Ani Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Ani Ltda (CNPJ 29.808.593/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Ani Ltda?

O CNPJ da matriz é 29.808.593/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Casa Ani Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Casa Ani Ltda?

O capital social declarado da Casa Ani Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Casa Ani Ltda?

A matriz da Casa Ani Ltda está localizada em Iconha/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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