Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates · CNAE 1093701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Balmis Industrial Ltda está ativa e no ramo de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates em Ibitinga/SP, sob o CNPJ 29.822.840/0001-11. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balmis Industrial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BALMIS INDUSTRIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lais Miranda Balseiro | Sócio-Administrador | ***.002.755-** | 28/02/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balmis Industrial Ltda (CNPJ 29.822.840/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2018.
O CNPJ da matriz é 29.822.840/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 1093701) é Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Balmis Industrial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Balmis Industrial Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Sao Jorge. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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