TDP WINES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 803.500,00 · fundada em 2018.
Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda, CNPJ 29.892.224/0001-37, está ativa e atua em Araquari/SC no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 803.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TDP WINES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tdp Wines
- CNPJ (matriz)
- 29.892.224/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 803.500,00
- Abertura
- 09/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- A 280 A, 6777, Itinga, Araquari/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TDP WINES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda | Cotas em Tesouraria | 29.892.224/0001-37 | 20/12/2024 |
| Tiago Dal Pizzol | Sócio-Administrador | ***.008.636-** | 09/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda (CNPJ 29.892.224/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.892.224/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda?
O capital social declarado da Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda é de R$ 803.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda?
A matriz da Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda está localizada em Araquari/SC, no bairro Itinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tdp Wines Comercio, Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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