KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PB. Fonte: Receita Federal.
Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda, CNPJ 29.908.200/0001-29, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Itaporanga/PB, ativa. Início de atividade em 12/03/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA LTDA
- Nome fantasia
- Cosmeticos Center
- CNPJ (matriz)
- 29.908.200/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 12/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Getulio Vargas, 139, Centro, Itaporanga/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KALINA LIGIA DE CALDAS FERREIRA LTDA também exerce Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio de Caldas | Sócio-Administrador | ***.007.095-** | 26/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda (CNPJ 29.908.200/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.908.200/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda?
O capital social declarado da Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda?
A matriz da Kalina Ligia de Caldas Ferreira Ltda está localizada em Itaporanga/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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