WALESKA AVELINO SANTANA LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2018.
Waleska Avelino Santana Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Ribeiropolis/SE, sob o CNPJ 29.930.155/0001-09. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Waleska Avelino Santana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALESKA AVELINO SANTANA LTDA
- Nome fantasia
- Waleska Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 29.930.155/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 14/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Gois, 93, Rua Nova, Ribeiropolis/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WALESKA AVELINO SANTANA LTDA também exerce Comércio atacadista de embalagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Waleska Avelino Santana | Sócio-Administrador | ***.008.634-** | 29/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Waleska Avelino Santana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Waleska Avelino Santana Ltda (CNPJ 29.930.155/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Waleska Avelino Santana Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.930.155/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Waleska Avelino Santana Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Waleska Avelino Santana Ltda?
O capital social declarado da Waleska Avelino Santana Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Waleska Avelino Santana Ltda?
A matriz da Waleska Avelino Santana Ltda está localizada em Ribeiropolis/SE, no bairro Rua Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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