Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
ALBA GROUP LTDA
AtivaMatriz · Itaquaquecetuba/SP29.946.937/0001-36Aberta em 15/03/2018
Optante pelo Simples
regime tributário
Microempresa
porte
8 anos
de atividade
- Atividade principal
- 4623109 Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais+ 6 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 1 sócio
Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais · CNAE 4623109 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4623109 em SP.
Alba Group Ltda, CNPJ 29.946.937/0001-36, está ativa e atua em Itaquaquecetuba/SP no ramo de comércio atacadista de alimentos para animais. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 pessoa registrada na Receita Federal.
Marcos Sabino dos Santos
***.000.521-**
Sócio-Administrador
desde 15/03/2018
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 6 secundárias.
Atividade principal
4623109 Comércio Atacadista de Alimentos Para AnimaisAtividades secundárias (6)
Além da atividade principal, ALBA GROUP LTDA também exerce Fabricação de artefatos de tapeçaria, Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente, Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 1352900 · Fabricação de Artefatos de Tapeçaria
- 1359600 · Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente
- 2229301 · Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico
- 4649410 · Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas
- 4789001 · Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos
- 4789004 · Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos Para Animais de Estimação
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- ALBA GROUP LTDA
- Nome fantasia
- Alba Group
- CNPJ (matriz)
- 29.946.937/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/03/2018 · 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itaquaquecetuba/SP
- Endereço
- Tres, 292, Jardim dos Buritis, Itaquaquecetuba/SP · CEP 08595-658
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Alba Group Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
Verificado no dossiê, sócio por sócio.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Alba Group Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Alba Group Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 1
- Empresas ligadas ativas
- 0
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Alba Group Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Alba Group Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Alba Group Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alba Group Ltda (CNPJ 29.946.937/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alba Group Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.946.937/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4623109) é Comércio atacadista de alimentos para animais.
Quem são os sócios da Alba Group Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alba Group Ltda?
O capital social declarado da Alba Group Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alba Group Ltda?
A matriz da Alba Group Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Jardim dos Buritis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Alba Group Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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