INVERSIONES SURA BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 395.994.318,00 · fundada em 2018.
A Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda (CNPJ 29.954.107/0001-50) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 395.994.318,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INVERSIONES SURA BRASIL PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.954.107/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 395.994.318,00
- Abertura
- 16/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pde Antonio Jose dos Santos, 1530, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Betancur Betancur | Administrador | ***.007.362-** | 01/09/2021 |
| Jorge Andres Mejia Delgado | Administrador | ***.008.729-** | 01/09/2021 |
| Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini | Administrador | ***.004.820-** | 11/01/2023 |
| Operaciones Generales Suramericana S.A.S. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29.192.832/0001-39 | 16/03/2018 |
| Suramericana S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29.192.833/0001-83 | 26/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda (CNPJ 29.954.107/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.954.107/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda é de R$ 395.994.318,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda?
A matriz da Inversiones Sura Brasil Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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