Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Silva e Elias Ltda está inapta e no ramo de terminais rodoviários e ferroviários em Caarapo/MS, sob o CNPJ 29.956.881/0001-09. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silva e Elias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Jose Elias | Sócio-Administrador | ***.005.112-** | 16/03/2018 |
| Silvana Maria da Silva Elias | Sócio-Administrador | ***.006.395-** | 16/03/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silva e Elias Ltda (CNPJ 29.956.881/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 16/03/2018.
O CNPJ da matriz é 29.956.881/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Silva e Elias Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Silva e Elias Ltda está localizada em Caarapo/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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