MEGA MALAS LTDA
Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Mega Malas Ltda, CNPJ 29.975.078/0002-94, no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, em Florianopolis/SC, ativa. Início de atividade em 27/03/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mega Malas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mega Malas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MEGA MALAS LTDA
- Nome fantasia
- Mega Malas
- CNPJ (matriz)
- 29.975.078/0002-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvaro de Carvalho, 133, Centro, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MEGA MALAS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucia Rocha Burlani Specot | Sócio-Administrador | ***.004.244-** | 19/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mega Malas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mega Malas Ltda (CNPJ 29.975.078/0002-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mega Malas Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.975.078/0002-94. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Mega Malas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mega Malas Ltda?
O capital social declarado da Mega Malas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mega Malas Ltda?
A matriz da Mega Malas Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mega Malas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mega Malas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão