MLS HOLDING BENS E ADMINISTRACAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 588.920,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Mls Holding Bens e Administracao Ltda, CNPJ 29.993.168/0001-27: situação ativa, em Catigua/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 588.920,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mls Holding Bens e Administracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MLS HOLDING BENS E ADMINISTRACAO LTDA
- Nome fantasia
- Mls Holding
- CNPJ (matriz)
- 29.993.168/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 588.920,00
- Abertura
- 21/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Darcie, 361, Centro, Catigua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MLS HOLDING BENS E ADMINISTRACAO LTDA também exerce Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Rossi Scandelai | Administrador | ***.008.249-** | 21/03/2018 |
| Frs Participacoes Ltda. | Sócio | 11.211.428/0001-08 | 23/10/2020 |
| Jose Francisco Scandelai | Sócio-Administrador | ***.003.276-** | 21/03/2018 |
| Roberto Valentim Scandelai | Sócio-Administrador | ***.007.993-** | 21/03/2018 |
| Sinesio Scandelai | Sócio-Administrador | ***.006.165-** | 21/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Mls Holding Bens e Administracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mls Holding Bens e Administracao Ltda (CNPJ 29.993.168/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mls Holding Bens e Administracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.993.168/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Mls Holding Bens e Administracao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mls Holding Bens e Administracao Ltda?
O capital social declarado da Mls Holding Bens e Administracao Ltda é de R$ 588.920,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mls Holding Bens e Administracao Ltda?
A matriz da Mls Holding Bens e Administracao Ltda está localizada em Catigua/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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