Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 17.401.777,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.037.396/0001-02, a Entre Investimentos e Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 26/03/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Entre Investimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Freixo Junior | Administrador | ***.004.784-** | 26/03/2018 |
| Cactus Assessoria e Servicos Ltda | Sócio | 29.368.699/0001-29 | 16/10/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Entre Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 30.037.396/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2018.
O CNPJ da matriz é 30.037.396/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Entre Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 17.401.777,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Entre Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão