NHZ 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
A Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 30.037.706/0001-99) é uma empresa ativa em Caieiras/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NHZ 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.037.706/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Bertolo, 141, Vera Tereza, Caieiras/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gamal Zoghbi | Sócio-Administrador | ***.003.858-** | 26/03/2018 |
| Nabil Hassan Zoghbi | Sócio-Administrador | ***.003.789-** | 26/03/2018 |
| Nhz Incorporadora Ltda | Sócio | 11.665.473/0001-24 | 26/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 30.037.706/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.037.706/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O capital social declarado da Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
A matriz da Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Caieiras/SP, no bairro Vera Tereza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nhz 02 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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