DARLENE SOUZA MESSIAS
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Darlene Souza Messias está ativa e no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral em Agua Boa/MT, sob o CNPJ 30.064.147/0001-06. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Darlene Souza Messias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DARLENE SOUZA MESSIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DARLENE SOUZA MESSIAS
- Nome fantasia
- Galvao Comercio e Transportes
- CNPJ (matriz)
- 30.064.147/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 03, 2140, Centro, Agua Boa/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DARLENE SOUZA MESSIAS também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Darlene Souza Messias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Darlene Souza Messias (CNPJ 30.064.147/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Darlene Souza Messias?
O CNPJ da matriz é 30.064.147/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Darlene Souza Messias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Darlene Souza Messias?
O capital social declarado da Darlene Souza Messias é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Darlene Souza Messias?
A matriz da Darlene Souza Messias está localizada em Agua Boa/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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