AtivaCNPJ 30.064.813/0001-06MATRIZ · Sao Paulo/SP

MONEY CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO LTDA

Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde · CNAE 6622300 · 4 sócios · capital social R$ 820.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 99% das 67.315 empresas do CNAE 6622300 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda está ativa e no ramo de corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 30.064.813/0001-06. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MONEY CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO LTDA
Nome fantasia: Carbon Money
CNPJ (matriz): 30.064.813/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 820.000,00
Abertura: 28/03/2018
Atividade principal (CNAE): 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Frei Caneca, 33, Consolacao, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, MONEY CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre Tavares de Melo	Sócio-Administrador	*.005.335-	16/11/2021
Blu Mare Participacoes e Servicos Ltda	Sócio	62.506.112/0001-76	08/12/2025
Fabio Fanganiello	Sócio	*.003.578-	28/03/2018
Rodrigo Luz	Sócio	*.008.758-	06/09/2024

Perguntas frequentes

A empresa Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda (CNPJ 30.064.813/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.064.813/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6622300) é Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.

Quem são os sócios da Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda?

O capital social declarado da Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda é de R$ 820.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda?

A matriz da Money Corretora de Seguros e Planejamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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