Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Maximar Holding Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 30.069.994/0001-63, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 29/03/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maximar Holding Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hermes Morete Filho | Sócio-Administrador | ***.005.725-** | 29/03/2018 |
| Hmgroup Participacoes e Empreendimentos S/S Ltda. | Sócio | 09.380.697/0001-48 | 29/03/2018 |
| Maria Emilia Morete | Sócio | ***.002.043-** | 29/03/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maximar Holding Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 30.069.994/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/2018.
O CNPJ da matriz é 30.069.994/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Maximar Holding Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Maximar Holding Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Recanto do Mane. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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