HORIZON TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2018.
A Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 30.075.314/0001-14) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HORIZON TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.075.314/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 01/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2894, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HORIZON TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de cacau, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel e outras 10 atividades.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623105 · Comércio atacadista de cacau
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abdullah Aljadaan | Sócio-Administrador | ***.008.697-** | 19/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 30.075.314/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.075.314/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Horizon Trade Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.