Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Casseano Consultores Ltda, CNPJ 30.109.863/0001-62, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casseano Consultores Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CASSEANO CONSULTORES LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Eraldo Bezerra Casseano | Sócio-Administrador | ***.006.543-** | 04/04/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casseano Consultores Ltda (CNPJ 30.109.863/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2018.
O CNPJ da matriz é 30.109.863/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Casseano Consultores Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Casseano Consultores Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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