InaptaCNPJ 30.116.867/0001-78MATRIZ · Niteroi/RJ

CASA DOIS IRMAOS LTDA

Comércio Atacadista de Leite e Laticínios · CNAE 4631100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1968.

Capital social acima de 75% das 1.936 empresas do CNAE 4631100 no Brasil · acima de 75% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Casa Dois Irmaos Ltda, CNPJ 30.116.867/0001-78, no ramo de comércio atacadista de leite e laticínios, em Niteroi/RJ, inapta. Início de atividade em 08/08/1968. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

57 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Dois Irmaos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CASA DOIS IRMAOS LTDA
CNPJ (matriz): 30.116.867/0001-78
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 08/08/1968
Atividade principal (CNAE): 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Antonio Furtado de Mendonca, 120, Santa Barbara, Niteroi/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CASA DOIS IRMAOS LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabio Alves Neto	Sócio-Administrador	*.008.882-	16/07/2014

Perguntas frequentes

A empresa Casa Dois Irmaos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Dois Irmaos Ltda (CNPJ 30.116.867/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/08/1968.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Dois Irmaos Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.116.867/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4631100) é Comércio atacadista de leite e laticínios.

Quem são os sócios da Casa Dois Irmaos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Casa Dois Irmaos Ltda?

O capital social declarado da Casa Dois Irmaos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Casa Dois Irmaos Ltda?

A matriz da Casa Dois Irmaos Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Santa Barbara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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