AtivaCNPJ 30.119.451/0001-03MATRIZ · Monte Alegre de Goias/GO

LEONARD E NERY CARVALHO TORRES SOUSA E MELO LTDA

Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda está ativa e no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) em Monte Alegre de Goias/GO, sob o CNPJ 30.119.451/0001-03. Porte: microempresa. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

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Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

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Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: LEONARD E NERY CARVALHO TORRES SOUSA E MELO LTDA
Nome fantasia: Confeccoes Nery
CNPJ (matriz): 30.119.451/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 05/04/2018
Atividade principal (CNAE): 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Avenida Lauro Antonio de Oliveira Q.O.Lote, 17, Setor Palmares, Monte Alegre de Goias/GO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, LEONARD E NERY CARVALHO TORRES SOUSA E MELO LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriana Ricardo Leonarde	Sócio	*.001.898-	05/04/2018
Alice Menezes Gashti	Sócio	*.002.786-	04/10/2024
Fabiana da Silva Nery	Sócio	*.002.714-	05/04/2018
Juliana Nery Macedo	Sócio	*.006.947-	19/08/2021
Lilian da Silva Nery	Sócio-Administrador	*.002.398-	16/04/2020
Maria Jose da Silva Nery	Sócio	*.006.956-	19/08/2021
Sarah Menezes Gashti	Sócio	*.002.782-	04/10/2024
Wilda Arruda Diniz Carvalho	Sócio	*.006.636-	19/08/2020

Perguntas frequentes

A empresa Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda (CNPJ 30.119.451/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.119.451/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).

Quem são os sócios da Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda?

O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda?

O capital social declarado da Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda?

A matriz da Leonard e Nery Carvalho Torres Sousa e Melo Ltda está localizada em Monte Alegre de Goias/GO, no bairro Setor Palmares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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