AtivaCNPJ 30.120.946/0001-52MATRIZ · Lins/SP

TSM COMERCIO, ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 1.150.000,00 · fundada em 2018.

Dados públicos da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda, CNPJ 30.120.946/0001-52: situação ativa, em Lins/SP, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 1.150.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TSM COMERCIO, ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA
CNPJ (matriz): 30.120.946/0001-52
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.150.000,00
Abertura: 05/04/2018
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Vereador Joaquim Rocha, 120, Residencial Morumbi, Lins/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, TSM COMERCIO, ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Henrique Melges Junior	Sócio	*.002.998-	05/04/2018
Rosana Machanosque Melges	Administrador	*.006.531-	05/04/2018
Sarah Melges	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.007.130-	05/04/2018

Perguntas frequentes

A empresa Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda (CNPJ 30.120.946/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.120.946/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda?

O capital social declarado da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda é de R$ 1.150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda?

A matriz da Tsm Comercio, Administracao e Locacoes Ltda está localizada em Lins/SP, no bairro Residencial Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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