ITAPEVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 8 sócios · capital social R$ 3.500.000,00 · fundada em 2018.
A Itapeva Empreendimentos Spe Ltda (CNPJ 30.144.292/0001-05) é uma empresa ativa em Sao Jose/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.500.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itapeva Empreendimentos Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itapeva Empreendimentos Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAPEVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Itapeva
- CNPJ (matriz)
- 30.144.292/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.500.000,00
- Abertura
- 09/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Aurino de Matos, 195, Kobrasol, Sao Jose/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAPEVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eraldo Rodrigues | Administrador | ***.008.147-** | 25/01/2022 |
| Heverton Viegas Quadros | Sócio | ***.007.516-** | 09/04/2018 |
| Lia Mara Dias de Oliveira | Sócio | ***.008.346-** | 09/04/2018 |
| Luiz Fernando Rodrigues | Administrador | ***.008.822-** | 25/01/2022 |
| Mavi Holdings Ltda | Sócio | 44.531.497/0001-40 | 25/01/2022 |
| Mel da Ilha Administracao de Bens Ltda | Sócio | 44.531.777/0001-58 | 25/01/2022 |
| Rafael Borba de Rose | Sócio | ***.007.674-** | 09/04/2018 |
| Simone Isabel Ventura | Sócio | ***.006.601-** | 09/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Itapeva Empreendimentos Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itapeva Empreendimentos Spe Ltda (CNPJ 30.144.292/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itapeva Empreendimentos Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.144.292/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Itapeva Empreendimentos Spe Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itapeva Empreendimentos Spe Ltda?
O capital social declarado da Itapeva Empreendimentos Spe Ltda é de R$ 3.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itapeva Empreendimentos Spe Ltda?
A matriz da Itapeva Empreendimentos Spe Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Kobrasol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão