ITU MINAS PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Itu Minas Participacoes Ltda, CNPJ 30.160.047/0001-83: situação ativa, em Sao Sebastiao do Oeste/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itu Minas Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITU MINAS PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.160.047/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 10/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Sebastiao do Oeste/Itapecerica, KM 6, Zona Rural, Sao Sebastiao do Oeste/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Nankran Rosa Morais | Sócio | ***.009.647-** | 10/04/2018 |
| Artur Nankran Rosa Morais | Sócio | ***.002.662-** | 10/04/2018 |
| Beatriz Theodoro de Moraes | Sócio | ***.005.423-** | 10/04/2018 |
| Fernando Nankran Rosa Morais | Sócio | ***.003.312-** | 10/04/2018 |
| Joao Paulo Theodoro de Moraes | Sócio | ***.008.887-** | 10/04/2018 |
| Luis Eduardo Theodoro de Moraes | Sócio | ***.008.889-** | 10/04/2018 |
| Luiz Norberto Barros de Morais | Sócio-Administrador | ***.001.562-** | 10/04/2018 |
| Paulo Sergio Barros de Moraes | Sócio-Administrador | ***.005.600-** | 10/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Itu Minas Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itu Minas Participacoes Ltda (CNPJ 30.160.047/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itu Minas Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.160.047/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Itu Minas Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itu Minas Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Itu Minas Participacoes Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itu Minas Participacoes Ltda?
A matriz da Itu Minas Participacoes Ltda está localizada em Sao Sebastiao do Oeste/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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