DAIANE JOSE LAURINDO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Daiane Jose Laurindo Ltda, CNPJ 30.180.653/0001-60: situação ativa, em Forquilhinha/SC, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 95.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane Jose Laurindo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE JOSE LAURINDO LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Catarinense
- CNPJ (matriz)
- 30.180.653/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 10/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Josephina Lodetti Vassoler, 345, Santa Cruz, Forquilhinha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE JOSE LAURINDO LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Jose Laurindo | Sócio-Administrador | ***.003.912-** | 10/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiane Jose Laurindo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane Jose Laurindo Ltda (CNPJ 30.180.653/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane Jose Laurindo Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.180.653/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Daiane Jose Laurindo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiane Jose Laurindo Ltda?
O capital social declarado da Daiane Jose Laurindo Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane Jose Laurindo Ltda?
A matriz da Daiane Jose Laurindo Ltda está localizada em Forquilhinha/SC, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daiane Jose Laurindo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daiane Jose Laurindo Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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