TOPAZZA INCORPORADORA IMOBILIARIA - LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda, CNPJ 30.180.679/0001-09, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Matipo/MG, ativa. Início de atividade em 12/04/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZZA INCORPORADORA IMOBILIARIA - LTDA
- Nome fantasia
- Topazza Incorporadora
- CNPJ (matriz)
- 30.180.679/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 12/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Torres, 180, Retiro, Matipo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZZA INCORPORADORA IMOBILIARIA - LTDA também exerce Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Outras obras de acabamento da construção, Obras de alvenaria.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 · Obras de alvenaria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Anizio Gardingo | Sócio | ***.008.518-** | 04/02/2021 |
| Francisco Anizio Gardingo Junior | Administrador | ***.000.129-** | 07/02/2022 |
| Joao Batista Gardingo | Sócio-Administrador | ***.004.619-** | 12/04/2018 |
| Luiz Henrique Gardingo | Administrador | ***.007.210-** | 07/02/2022 |
| Sebastiana Muniz de Oliveira Gardingo | Administrador | ***.003.256-** | 07/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda (CNPJ 30.180.679/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.180.679/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda?
O capital social declarado da Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda?
A matriz da Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda está localizada em Matipo/MG, no bairro Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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