AtivaCNPJ 30.194.191/0001-30MATRIZ · Santo Antonio da Alegria/SP

LARISTANI DA SILVEIRA 39572384805

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2018.

Laristani da Silveira 39572384805, CNPJ 30.194.191/0001-30, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Santo Antonio da Alegria/SP, ativa. Início de atividade em 13/04/2018. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para LARISTANI DA SILVEIRA 39572384805.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LARISTANI DA SILVEIRA 39572384805
CNPJ (matriz): 30.194.191/0001-30
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 3.000,00
Abertura: 13/04/2018
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Sao Paulo, 721, Sao Benedito, Santo Antonio da Alegria/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Perguntas frequentes

A empresa Laristani da Silveira 39572384805 está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laristani da Silveira 39572384805 (CNPJ 30.194.191/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Laristani da Silveira 39572384805?

O CNPJ da matriz é 30.194.191/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Laristani da Silveira 39572384805?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Laristani da Silveira 39572384805?

O capital social declarado da Laristani da Silveira 39572384805 é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Laristani da Silveira 39572384805?

A matriz da Laristani da Silveira 39572384805 está localizada em Santo Antonio da Alegria/SP, no bairro Sao Benedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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