PAPI PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 2.544.832,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Papi Participacoes Ltda., CNPJ 30.199.969/0001-02: situação ativa, em Varginha/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.544.832,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Papi Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Papi Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAPI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 30.199.969/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.544.832,00
- Abertura
- 16/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Contorno, 1700, Vila Murad, Varginha/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cyntia Ribeiro Freire | Sócio | ***.003.497-** | 16/04/2018 |
| Jose Edgard Pinto Paiva | Sócio | ***.006.322-** | 16/04/2018 |
| Leila Ribeiro Martins | Sócio | ***.002.029-** | 16/04/2018 |
| Marcia Rezende Paiva Carvalho | Administrador | ***.008.409-** | 16/04/2018 |
| Maria Lucia Rezende Paiva | Sócio | ***.001.673-** | 29/03/2021 |
| Mauricio de Paiva Lacerda | Sócio | ***.008.188-** | 16/04/2018 |
| Nora Paiva Ribeiro Reis | Sócio-Administrador | ***.004.288-** | 16/04/2018 |
| Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro | Sócio | ***.003.938-** | 16/04/2018 |
| Patricia de Paiva Lacerda de Luca Teixeira | Sócio | ***.008.666-** | 16/04/2018 |
| Priscila de Paiva Lacerda Moraes | Sócio | ***.002.658-** | 16/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Papi Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Papi Participacoes Ltda. (CNPJ 30.199.969/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Papi Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.199.969/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Papi Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Papi Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Papi Participacoes Ltda. é de R$ 2.544.832,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Papi Participacoes Ltda.?
A matriz da Papi Participacoes Ltda. está localizada em Varginha/MG, no bairro Vila Murad. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão