SANTOS & MARCHESI CONSTRUCOES LTDA.
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Santos & Marchesi Construcoes Ltda., CNPJ 30.206.892/0001-42: situação ativa, em Mogi Mirim/SP, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Marchesi Construcoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS & MARCHESI CONSTRUCOES LTDA.
- Nome fantasia
- S & Marchesi Construcao e Negocios
- CNPJ (matriz)
- 30.206.892/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 16/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Orivaldo Jesus de Souza Leite, 166, Residencial Joao Bordignon, Mogi Mirim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTOS & MARCHESI CONSTRUCOES LTDA. também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 · Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 8111700 · Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.843-** | 16/04/2018 |
| Luciana Marchesi Machado dos Santos | Sócio | ***.003.752-** | 16/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos & Marchesi Construcoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Marchesi Construcoes Ltda. (CNPJ 30.206.892/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos & Marchesi Construcoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.206.892/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Santos & Marchesi Construcoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos & Marchesi Construcoes Ltda.?
O capital social declarado da Santos & Marchesi Construcoes Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos & Marchesi Construcoes Ltda.?
A matriz da Santos & Marchesi Construcoes Ltda. está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Residencial Joao Bordignon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.