DJL-7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 21.000.000,00 · fundada em 2018.
Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda, CNPJ 30.207.123/0001-69, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Jundiai/SP, ativa. Início de atividade em 16/04/2018. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DJL-7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.207.123/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.000.000,00
- Abertura
- 16/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aderbal da Costa Moreira, 163, Vila Viotto, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DJL-7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cempar Overseas S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 26.635.832/0001-78 | 16/04/2018 |
| Diretiva-Engenharia e Construcoes Ltda | Sócio | 67.623.090/0001-48 | 16/04/2018 |
| Melina Covesi Scarparo | Administrador | ***.005.472-** | 16/04/2018 |
| Reinaldo de Jesus Ienne | Administrador | ***.000.778-** | 16/04/2018 |
| Rji - Administracao e Gerenciamento de Obras S/S Ltda | Sócio | 01.882.806/0001-13 | 16/04/2018 |
| Rogerio Alves Cardoso | Administrador | ***.008.607-** | 16/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (CNPJ 30.207.123/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.207.123/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O capital social declarado da Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda é de R$ 21.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
A matriz da Djl-7 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Vila Viotto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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