MAIKON D. A. DE SOUSA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Maikon D. A. de Sousa Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de bebidas em Torixoreu/MT, sob o CNPJ 30.251.138/0001-24. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maikon D. A. de Sousa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAIKON D. A. DE SOUSA LTDA
- Nome fantasia
- M. D. Transportes
- CNPJ (matriz)
- 30.251.138/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cuiaba, 0, Centro, Torixoreu/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAIKON D. A. DE SOUSA LTDA também exerce Tabacaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
- 4729601 · Tabacaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maikon Douglas Alves de Sousa | Sócio-Administrador | ***.007.466-** | 25/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Maikon D. A. de Sousa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maikon D. A. de Sousa Ltda (CNPJ 30.251.138/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maikon D. A. de Sousa Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.251.138/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Maikon D. A. de Sousa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maikon D. A. de Sousa Ltda?
O capital social declarado da Maikon D. A. de Sousa Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maikon D. A. de Sousa Ltda?
A matriz da Maikon D. A. de Sousa Ltda está localizada em Torixoreu/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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