RIO MAGUARI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2018.
Rio Maguari Holding Ltda, CNPJ 30.258.795/0001-01, está ativa e atua em Belem/PA no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rio Maguari Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RIO MAGUARI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Rio Maguari Holding
- CNPJ (matriz)
- 30.258.795/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 20/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Maracacuera, S/N, Maracacuera (Icoaraci), Belem/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Moraes Gueiros | Administrador | ***.003.166-** | 20/04/2018 |
| Erm Osv Construcao Naval Ltda | Sócio | 08.380.019/0001-12 | 20/04/2018 |
| Estaleiro Rio Maguari S/A | Sócio | 03.024.422/0001-95 | 20/04/2018 |
| Fabio Ribeiro de Azevedo Vasconcellos | Administrador | ***.004.713-** | 20/04/2018 |
| Marcos Moraes Gueiros | Administrador | ***.008.351-** | 20/04/2018 |
| Paulo Erico Moraes Gueiros | Administrador | ***.001.778-** | 20/04/2018 |
| Rio Maguari Comercio e Participacoes Ltda | Sócio | 03.012.702/0001-83 | 20/04/2018 |
| Ss Construcao Naval e Servicos Ltda | Sócio | 01.635.956/0001-22 | 20/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Rio Maguari Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rio Maguari Holding Ltda (CNPJ 30.258.795/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rio Maguari Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.258.795/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Rio Maguari Holding Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rio Maguari Holding Ltda?
O capital social declarado da Rio Maguari Holding Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rio Maguari Holding Ltda?
A matriz da Rio Maguari Holding Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Maracacuera (Icoaraci). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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